本公司定于2004年5月22日,在南京市中山北路34號,本公司六樓會議室召開公司2003年年度股東大會。會議審議以下議案：
一、 董事會2003年度工作報告
二、 監事會2003年度工作報告
三、 2003年度利潤分配預案
四、 2003年公司財務決算報告和2004年度財務預算報告
五、 2003年公司和宿遷中江種業有限公司關聯交易的議案
六、 董事、監事及高級管理人員薪酬、績效評估及激勵機制試行辦法
七(qi)、 續聘(pin)江蘇天華大彭會計(ji)師事務所有限公司的議案

江蘇中江種業股份有限公司董事會
二○○四年四月十七日